金融>金融事務(業務・管理) · コンサルティング>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 国内大手暗号資産取引所であるbitFlyerのAML/CFTの管理態勢強化にあたり、以下の業務を担当いただきます。 オペレーション部門のモニタリング業務及びレポート 疑わしい取引の届出内容の分析及びレポート 他部門及びグループ各社からのAML/CFTに関する照会対応 社内規程類の整備 リスクアセスメントおよびリスク評価書の作成・更新 AML/CFTに関する社内研修の企画・実施 各種法規制の調査、当局・業界団体等 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 主にマネロン・テロ資金供与対策の高度化のための戦略企画を担当するグループの全体管理、マネジメントをお願いいたします。 各種規程の整備、研修実施、新システムの導入 アクシデント対応、再発防止策の検討など 歴史が浅い分、自らのアイデアで新しいことにチャレンジできるやりがいがあります。 勤務地:東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア · 同行は2007年10月の開業以来、「商業と金融の融合」「リテール・フ ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 主にマネロン・テロ資金供与対策の高度化のための戦略企画を担当いただきます。 各種規程の整備、研修実施、新システムの導入 アクシデント対応、再発防止策の検討など 歴史が浅い分、自らのアイデアで新しいことにチャレンジできるやりがいがあります。 · 同行は2007年10月の開業以来、「商業と金融の融合」「リテール・フルバンキング」を事業コンセプトに掲げ、イオンのショッピングセンター内に「インストアブランチ」を展開 ...

週4日〜OK案件です 実務経験2年以上ありの方が対象の案件です 概要 AML/CFT審査業務の高度化を目指し、データソースの集約やデータ抽出方法の改善を行います。テーブル設計やデータ抽出の経験が求められます。 具体的な業務内容 AML/CFT審査業務のためのデータソース集約 データ抽出方法の改善 テーブル設計およびデータ抽出(SQL) 勤務開始時には、プロジェクトの一員として、コミュニケーションを取りながら業務を進めて頂く予定です。また、緊急時に出社が必要となる場合がございます。 直近の参画案件の経験とご希望に併せた案件のご紹介をさせて頂きます。 弊社は ...

金融>金融事務(業務・管理) · コンサルティング>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 国内大手暗号資産取引所であるbitFlyerのリスクコンプライアンス本部でポテンシャル採用をいたします。 過去のご経歴との親和性や選考を通じ、以下のいずれかの担当業務をお任せいたします。 1AML/CFT担当 オペレーション部門のモニタリング業務 疑わしい取引の届出内容の分析及びレポート 他部門及びグループ各社からのAML/CFTに関する照会対応 社内規程類の整備 リスクアセスメントおよびリスク評価書の作成補助 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · AML/CFTに係る実務並びに運営管理。 金融犯罪対策の実務全般を担当いただきます。 業務例: 反社チェック、取引モニタリングによる不正取引の検知、取引フィルタリング、捜査照会対応、 「疑わしい取引」の当局への届け出、振り込め詐欺等の特殊詐欺やフィッシングによる詐欺被害者への対応など 勤務予定地: 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟 · 同行は2007年10月の開業以来、「商業と金融の融合 ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 高度化する金融犯罪への対応や、マネロンガイドライン対応の有効性の向上に向けた対応など、体制強化のための募集です。 · AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)の2線としての内部管理、企画業務 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 NRA(犯罪収益移転危険度調査書)など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線に ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>アセットマネジメント 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 日本において、金融商品取引法やその他関連する法令・諸規則に基づくコンプライアンスの責任は、企業の信頼性と透明性を確保するために極めて重要です。フランクリン・テンプルトン・ジャパン(FTJ)も例外ではなく、常に更新される法律や規制に準拠する必要があります。 私たちは、アセットマネジメントビジネスにおいて経験のあるコンプライアンス・アソシエイトを募集しています。このポジションでは、コンプライアンス・ ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)/経済制裁規制対応の2線としての内部管理、企画業務 経済制裁規制対応に係るリスク評価、低減措置の検討・導入、並びに業務の有効性検証等を担当 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 新商品・新サービスのリスクアセスメント 関連業務及び ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 業務内容 デジタル化が進む社会に適応した新しい金融サービスを提供するため、デジタルバンク準備会社を2024年2月に設立しました。 開業準備中のデジタルバンクにおいて、金融機関における重要施策であるマネー・ローンダリング防止(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、金融犯罪対策に関する業務を中心に、リスク管理部でご活躍いただける方を募集しております。 AML/CFT業務に関する企画・立案及び推進・管理 モニタリングに関 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · コンサルティング>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 国内大手暗号資産取引所であるbitFlyerのリーガルコンプライアンス部のコンプライアンス担当として、以下の業務をお任せします。 · 金融関連の法令調査 他部門及びグループ各社からのコンプライアンス関する照会対応、アドバイザリー業務 社内規程類の整備 コンプライアンス社内研修の企画・実施 当局・業界団体等への対応、金商法に基づいた事故届出や業務改善報告等 · 大卒以上 暗号資産交換業、証券会社、銀行のいずれ ...

金融>金融事務(業務・管理) · コンサルティング>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 業務内容 金融犯罪対策部にて部長を補佐し、以下の業務の運営を担当頂きます。 疑わしい取引の届出の分析とリスク低減措置 AML関連規程の制定改訂等に伴うマニュアル整備 継続的顧客管理 取引モニタリング/フィルタリング業務 トラベルルール施行後の出コイン、入コイン審査業務 取引モニタリング・取引フィルタリングの高度化企画 法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応 当局検査対応 当社について 当 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 目指すVisionは、「オープンでフェアな社会を実現する」こと。 ビットコインをはじめとした暗号資産は、「誰でも参加・利用できる」「特権者に支配されない」「強制されない」という究極の「オープン」「フェア」な特徴をもっています。インターネットは情報の領域でそれらを実現し、世界を大きく変えました。あらゆる価値を流通させることができるビットコインの関連技術は、社会構造に革新をもたらすもので ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 当行コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務及び金融犯罪対策業務を担っています。 · 主に、以下のような業務をお任せします。 · ・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 · ・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など) ・ ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社はフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務などを通じ、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供し、Fintech等による金融の変革の中においても、フィナンシャル・グループの国内トップクラスの圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。 足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行 ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>政府系金融機関 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 マネロン・テロ資金供与防止対策は、年々その重要度が増しており、金融庁ガイドラインにもとづく2024年3月末までの態勢整備完了後も 更なる高度化に取り組んでいかなければならない領域です。 弊庫では、弊庫自身のマネロン・テロ資金供与防止対策はもちろんのこと、グループ会社、さらには農協・漁協系統金融機関に至るまで、 様々なビジネスモデルのマネロン・テロ資金供与防止対策に取り組んでおります。 そこで、マネロン・テ ...

金融>金融商品開発 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · りそなグループはリテールナンバーワンを掲げ、個人のお客さまにとって使い勝手の良いローン商品を幅広く展開しています。中でも住宅ローンは地域の不動産企業との連携や、アプリ完結型のローンの取り扱い開始などお客さまに寄り添った商品展開を行うことで、2021年には住宅ローン残高上位を獲得しています。 埼玉りそな銀行は、開業以来「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す姿としており、金融仲介機能の発揮、強化を ...