金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 当行コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務及び金融犯罪対策業務を担っています。 · 主に、以下のような業務をお任せします。 · ・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 · ・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など) ・ ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 当行コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務及び金融犯罪対策業務を担っています。 · 主に、以下のような業務をお任せします。 · ・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 · ・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など) ・ ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当行は、香川県を拠点に国内外に展開する、エリア屈指の広域地方銀行です。 明治11年、「国立銀行」として114番目に許可され、地域の企業や人々を支える金融機関として歩んできました。 長年お付き合いいただいているお客さまも多く、これまで交わしてきた人情、信頼関係は計り知れません。 短期的な数字だけでドライに判断せず、長い目で見て地元企業や人々と向き合ってきた歴史があります。 · 当行ならではの新たな価値提供を通じて ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社のミッション「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」に共感できる仲間を募集しています。 犯罪者・テロリスト等につながる資金を断つことは、日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題であり、マネー・ローンダリング対策等の重要性はこれまでになく高まっています。 暗号資産の業界では犯収法、トラベルルール、外為法など様々な法令に基づくマネー・ローンダリング等の対応が求められる中で、サービスの安全性 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 合併や新規戦略により当社グループ業務幅が拡大する中で、AMLや金融犯罪対策に係る社内外の要請は強くなっており、全社的な態勢強化を企図しています。こうした態勢強化の実現に向けた企画・運営を担える人材を必要としております。 業務内容 金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務となります。 特に国際情勢の変化を受け高度なリスク管理体制の整備が迫られ ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 業務内容 デジタル化が進む社会に適応した新しい金融サービスを提供するため、デジタルバンク準備会社を2024年2月に設立しました。 開業準備中のデジタルバンクにおいて、金融機関における重要施策であるマネー・ローンダリング防止(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、金融犯罪対策に関する業務を中心に、リスク管理部でご活躍いただける方を募集しております。 AML/CFT業務に関する企画・立案及び推進・管理 モニタリングに関 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 目指すVisionは、「オープンでフェアな社会を実現する」こと。 ビットコインをはじめとした暗号資産は、「誰でも参加・利用できる」「特権者に支配されない」「強制されない」という究極の「オープン」「フェア」な特徴をもっています。インターネットは情報の領域でそれらを実現し、世界を大きく変えました。あらゆる価値を流通させることができるビットコインの関連技術は、社会構造に革新をもたらすもので ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社はフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務などを通じ、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供し、Fintech等による金融の変革の中においても、フィナンシャル・グループの国内トップクラスの圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。 足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社はフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務などを通じ、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供し、Fintech等による金融の変革の中においても、フィナンシャル・グループの国内トップクラスの圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。 足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行 ...

金融> リーガル・コンプライアンス IT・インターネット> インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 目指すVisionは、「オープンでフェアな社会を実現する」こと。 ビットコインをはじめとした暗号資産は、「誰でも参加・利用できる」「特権者に支配されない」「強制されない」という究極の「オープン」「フェア」な特徴をもっています。インターネットは情報の領域でそれらを実現し、世界を大きく変えました。あらゆる価値を流通させることができるビットコインの関連技術は、社会構造に革新をもたらすもので ...

経営>CTCIO · 金融>証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · Vice President 1)Company overview: Nomura is a global financial services group with an integrated global network spanning over 30 countries. Japan IT (Information Technology) is a diverse environment with employees of ...

金融>リーガル・コンプライアンス · IT・インターネット>通信・キャリア 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 理念:安心できる基盤でチャレンジを可能とすべく、「新しいドコモへの挑戦」を支える。 · 組織:金融・決済サービスの主管部門(第1線)から独立した第2線組織として、リスク管理方針・手続・計画の策定、態勢構築、実施状況の監督 チーム:AMLを含む金融・決済サービスの不正利用対策について第1線への態勢構築支援や牽制等を実施 · 主に、金融・決済サービスの不正利用対策業務。営業部門その他の関連部門、 ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 高度化する金融犯罪への対応や、マネロンガイドライン対応の有効性の向上に向けた対応など、体制強化のための募集です。 · AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)の2線としての内部管理、企画業務 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 NRA(犯罪収益移転危険度調査書)など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線に ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)/経済制裁規制対応の2線としての内部管理、企画業務 経済制裁規制対応に係るリスク評価、低減措置の検討・導入、並びに業務の有効性検証等を担当 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 新商品・新サービスのリスクアセスメント 関連業務及び ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · コンプライアンス業務(または監査業務)全般 · 業務拡大による増員募集 · 1証券会社としての法令順守(契約先金融商品仲介業者を含む)態勢維持、構築に関する業務 2有価証券の売買その他取引に関するコンプライアンス業務(売買審査業務) 3金融商品仲介(IFA)業者へのコンプライアンス指導、教育・研修に係る業務 4主務官庁等に対する報告、届出等業務 5コンプライアンスモニタリング(社内および金融商品仲介業者) 6金融商品仲介 ...

年収 800~1,300万円 仕事内容 金融システムの健全性を維持すべく、警察を含めた関係機関と連携した金融犯罪防止策・被害拡大抑止策の策定・構築 お客様の大切な資産を守る為、フィッシング詐欺に代表されるサイバー犯罪による被害防止 インシデント対応(詐欺サイトのテイクダウン等)、サイバー犯罪手口等の調査・分析 AIを活用した不正検知システムの開発・運用、全社情報セキュリティ関連規定の策定等 · 金融犯罪被害の防止・抑止・対策について業界を牽引することで、お客様から大変感謝され、社会貢献も実感できる業務です。複雑化するサイバー犯罪等に対して、デジタル知見を ...

IT技術職>データサイエンティスト · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 私たちは「お金を前へ。人生をもっと前へ。」をミッションに掲げ、個人も法人も、誰もが抱えるお金の悩みや課題をテクノロジーの力で解消できるような「すべての人の、『お金のプラットフォーム』になる。」ことを目指しています。 事業の1つである、キャッシュレス決済サービス『マネーフォワード Pay for Business』は、決済手段として個人事業主・法人向けの事業用ビジネスカード『マ ...

AGクラウドファンディング株式会社/東京都港区/人事・総務・労務・法務 お任せする業務 · コンプライアンス課長候補を募集します。当社が取り扱う、コンプライアンス体制の構築、運営を行っていただきます。 · 職種 その他金融コンプライアンス 当社AGクラウドファンディング(株)におけるコンプライアンス責任者候補の募集です。 · キャッシングローン/かりかえMAX/おまとめMAX/事業サポートプラン/ファーストプレミアム/SuLaLi/目的別ローン 等 契約書の法務確認業務 コンプライアンス体制の構築・検証 マネー・ローンダリング管理体制の構築・運営 広告審 ...

金融> 金融事務(業務・管理) 金融> 証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 会社説明 丸井グループは1931年の創業以来、小売と金融が一体となったビジネスモデルを時代や消費者の変化にあわせて進化させ続けてきました。 14のグループ会社によって構成され、年間2億人のお客さまが来店されるリアル店舗やWeb通販事業を展開すると共に、フィンテック部門では会員数760万人を超えるクレジットカードを発行しています。 当社は2018年に始まった証券事業で、日本初のクレジット払いによる投資信託購入サービスを提供し、 ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>クレジット・信販 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景: 弊社は、人々の決済シーンにおけるキャッシュレス決済の普及に向け、 「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」をミッションとするグループのフィンテック事業の中核を担っています。 政府主導によるキャッシュレス推進、コロナ禍の巣ごもり需要を契機にクレジットカードの利用者数・利用金額は増加している一方、これに比例し不正利用金額も年々増加しております。 信用管理部では、お客様を不正被害から守り ...

SaaS×Fintech事業での不正対策強化を担うデータサイエンティスト募集 仕事内容: 募集背景 マネーフォワードは「お金を前へ。人生をもっと前へ。」をミッションに掲げ、個人も法人も、誰もが抱えるお金の悩みや課題をテクノロジーの力で解消できるような「すべての人の、『お金のプラットフォーム』になる。」ことを目指しています。 事業の1つである、キャッシュレス決済サービス『マネーフォワード Pay for Business』は、決済手段として個人事業主・法人向けの事業用ビジネスカード『マネーフォワード ビジネスカード』を提供しています。カード払いをはじめとし ...