週4日〜OK案件です 実務経験2年以上ありの方が対象の案件です 概要 AML/CFT審査業務の高度化を目指し、データソースの集約やデータ抽出方法の改善を行います。テーブル設計やデータ抽出の経験が求められます。 具体的な業務内容 AML/CFT審査業務のためのデータソース集約 データ抽出方法の改善 テーブル設計およびデータ抽出(SQL) 勤務開始時には、プロジェクトの一員として、コミュニケーションを取りながら業務を進めて頂く予定です。また、緊急時に出社が必要となる場合がございます。 直近の参画案件の経験とご希望に併せた案件のご紹介をさせて頂きます。 弊社は ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 高度化する金融犯罪への対応や、マネロンガイドライン対応の有効性の向上に向けた対応など、体制強化のための募集です。 · AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)の2線としての内部管理、企画業務 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 NRA(犯罪収益移転危険度調査書)など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線に ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 主にマネロン・テロ資金供与対策の高度化のための戦略企画を担当するグループの全体管理、マネジメントをお願いいたします。 各種規程の整備、研修実施、新システムの導入 アクシデント対応、再発防止策の検討など 歴史が浅い分、自らのアイデアで新しいことにチャレンジできるやりがいがあります。 勤務地:東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア · 同行は2007年10月の開業以来、「商業と金融の融合」「リテール・フ ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 主にマネロン・テロ資金供与対策の高度化のための戦略企画を担当いただきます。 各種規程の整備、研修実施、新システムの導入 アクシデント対応、再発防止策の検討など 歴史が浅い分、自らのアイデアで新しいことにチャレンジできるやりがいがあります。 · 同行は2007年10月の開業以来、「商業と金融の融合」「リテール・フルバンキング」を事業コンセプトに掲げ、イオンのショッピングセンター内に「インストアブランチ」を展開 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · AML/CFTに係る実務並びに運営管理。 金融犯罪対策の実務全般を担当いただきます。 業務例: 反社チェック、取引モニタリングによる不正取引の検知、取引フィルタリング、捜査照会対応、 「疑わしい取引」の当局への届け出、振り込め詐欺等の特殊詐欺やフィッシングによる詐欺被害者への対応など 勤務予定地: 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟 · 同行は2007年10月の開業以来、「商業と金融の融合 ...

金融>金融事務(業務・管理) · コンサルティング>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 業務内容 金融犯罪対策部にて部長を補佐し、以下の業務の運営を担当頂きます。 疑わしい取引の届出の分析とリスク低減措置 AML関連規程の制定改訂等に伴うマニュアル整備 継続的顧客管理 取引モニタリング/フィルタリング業務 トラベルルール施行後の出コイン、入コイン審査業務 取引モニタリング・取引フィルタリングの高度化企画 法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応 当局検査対応 当社について 当 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>アセットマネジメント 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 日本において、金融商品取引法やその他関連する法令・諸規則に基づくコンプライアンスの責任は、企業の信頼性と透明性を確保するために極めて重要です。フランクリン・テンプルトン・ジャパン(FTJ)も例外ではなく、常に更新される法律や規制に準拠する必要があります。 私たちは、アセットマネジメントビジネスにおいて経験のあるコンプライアンス・アソシエイトを募集しています。このポジションでは、コンプライアンス・ ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 業務内容 デジタル化が進む社会に適応した新しい金融サービスを提供するため、デジタルバンク準備会社を2024年2月に設立しました。 開業準備中のデジタルバンクにおいて、金融機関における重要施策であるマネー・ローンダリング防止(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、金融犯罪対策に関する業務を中心に、リスク管理部でご活躍いただける方を募集しております。 AML/CFT業務に関する企画・立案及び推進・管理 モニタリングに関 ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>政府系金融機関 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 マネロン・テロ資金供与防止対策は、年々その重要度が増しており、金融庁ガイドラインにもとづく2024年3月末までの態勢整備完了後も 更なる高度化に取り組んでいかなければならない領域です。 弊庫では、弊庫自身のマネロン・テロ資金供与防止対策はもちろんのこと、グループ会社、さらには農協・漁協系統金融機関に至るまで、 様々なビジネスモデルのマネロン・テロ資金供与防止対策に取り組んでおります。 そこで、マネロン・テ ...

金融>リーガル・コンプライアンス · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 目指すVisionは、「オープンでフェアな社会を実現する」こと。 ビットコインをはじめとした暗号資産は、「誰でも参加・利用できる」「特権者に支配されない」「強制されない」という究極の「オープン」「フェア」な特徴をもっています。インターネットは情報の領域でそれらを実現し、世界を大きく変えました。あらゆる価値を流通させることができるビットコインの関連技術は、社会構造に革新をもたらすもので ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社はフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務などを通じ、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供し、Fintech等による金融の変革の中においても、フィナンシャル・グループの国内トップクラスの圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。 足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · IT・インターネット>通信・キャリア 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 理念:安心できる基盤でチャレンジを可能とすべく、「新しいドコモへの挑戦」を支える。 · 組織:金融・決済サービスの主管部門(第1線)から独立した第2線組織として、リスク管理方針・手続・計画の策定、態勢構築、実施状況の監督 チーム:AMLを含む金融・決済サービスの不正利用対策について第1線への態勢構築支援や牽制等を実施 · 主に、金融・決済サービスの不正利用対策業務。営業部門その他の関連部門、 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 合併や新規戦略により当社グループ業務幅が拡大する中で、AMLや金融犯罪対策に係る社内外の要請は強くなっており、全社的な態勢強化を企図しています。こうした態勢強化の実現に向けた企画・運営を担える人材を必要としております。 業務内容 金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務となります。 特に国際情勢の変化を受け高度なリスク管理体制の整備が迫られ ...

金融>財務アドバイザリー · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります KYC業務のプロフェッショナル人材として、金融機関顧客のAMLリスク評価の検閲及び評価担当者の指導、また、海外業務委託先管理、システム開発、プロセス高度化等のプロジェクトを担当。 · 外資系金融機関で3年以上KYCデューデリジェンス業務経験がある方 · KYCデューデリジェンス業務におけるQuality Checker経験のある方 KYCシステム開発にユーザーとして関与した経験がある方 · 本業務のプロとして活躍したい ...

金融>金融システム · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社はリテールビジネスを全国展開することで成長してきましたが、 昨今は証券化商品やストラクチャードファイナンスを新たな事業領域として業務範囲を拡大させています。 信用リスク管理についても上記の新たな事業領域への対応を含め管理手法の多面化・高度化を課題としており、 私たちとともにこれらの課題に取り組んで頂ける方を募集しております。 · 多角的な分析や積極的な提言により、当社の信用リスク高度化に寄与して頂くこと 信用リスク管 ...

IT技術職>データサイエンティスト · 金融>クレジット・信販 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 組織・チーム紹介 審査企画本部はデータとデジタルテクノロジーによってサービス・事業・働き方の変革、アップデートを推進していくことをミッションとして掲げ、各事業部と伴走しながらデータドリブン環境へのシフトを推進しています。 今回募集の審査分析部は10名で構成をされており、AIや機械学習などデータサイエンティストとしての高度な分析を行い、分析結果を業務適用することがミッションです。 担当領域は審査と債権回収とな ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 審査業務、管理業務の環境変化を踏まえ、さらなる取組拡大とロス防止の両立に向けた企画業務の増大 住宅ローンをはじめとしたローン業務は当行が注力している分野であり、今後案件が増加していくことが予測されています。急速なDXの広がりなどの環境変化に対応するため、社内業務の効率化や実態に即した審査基準への見直しなど、消費者ローンの審査・管理の高度化を図るための企画業務がより重要となっています。自由な発想をお持ちの新しい仲 ...

金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社はフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務などを通じ、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供し、Fintech等による金融の変革の中においても、フィナンシャル・グループの国内トップクラスの圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。 足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行い、 ...

金融>金融商品開発 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · りそなグループはリテールナンバーワンを掲げ、個人のお客さまにとって使い勝手の良いローン商品を幅広く展開しています。中でも住宅ローンは地域の不動産企業との連携や、アプリ完結型のローンの取り扱い開始などお客さまに寄り添った商品展開を行うことで、2021年には住宅ローン残高上位を獲得しています。 埼玉りそな銀行は、開業以来「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す姿としており、金融仲介機能の発揮、強化を ...

経営>事業企画・事業統括 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · サステナビリティ経営を環境社会リスク管理(以下、「ESRM」)面から牽引・高度化する 国際的な環境社会審査(ESDD)の枠組みである赤道原則、MUFG環境社会ポリシーフレームワークに基づくリスク評価を実施・運用する ESDDに係る知見、国際動向に係る情報力をベースに、ESRMの高度化、新しい枠組を通じた開示の運用、ファイナンス推進の支援を行う · 世界中の開発融資案件のESRMを通じて、国際的なダイナミズムを感じる ...

経営>経営企画・経営戦略 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 事業者向け融資に関する調査分析・企画は、当行の貸出資産を健全に保つため中核となる業務ですが、その業務範囲は年々拡大しています。 融資先の業界動向の調査、DXによる行内業務の高度化や効率化、SDGs対応、リスクマネジメント、法令対応などの分野に対応するため、さまざまな知見やバックグラウンドを有する人材に活躍いただきたいと考えています。 お任せする業務 事業者向けの融資審査・企業再生のすべてを管轄する部署であるた ...