金融犯罪対策(企画・推進・管理担当)

2ヶ月前

〒- 東京都 中野区 中野, 住信SBIネット銀行株式会社

配属部署


金融犯罪対策部(企画・管理グループ、モニタリンググループ、業務グループ)

職務内容


金融犯罪全般(AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、

デビットカード不正利用など)に関する防止策の企画・高度化推進、モニタリング、

オペレーション業務を担当いただきます。

ご経験や適性を踏まえ、企画・モニタリング・オペレーションのいずれかを担当いただきます。

  • 企画グループ

・ 金融犯罪対策の計画策定、態勢整備・高度化施策の立案

・ リスク低減措置や顧客格付ルール等の策定、業務フロー構築・改善(PDCA)

・ 金融犯罪対策システムの企画・運用・改善

・ 関係法令対応、当局折衝・報告

  • モニタリンググループ

・ 取引・デビットカード不正モニタリングの実務運用

・ モニタリングルールの作成・運用

・ 不正利用に関する調査・分析・対策立案、インシデント対応

・ 調査に伴う顧客ヒアリング対応

  • オペレーション業務グループ

・ 口座開設審査、振り込め詐欺救済法事務などの事務対応

・ 委託先、警察、他金融機関との連携

・ 電話・メールによる顧客対応

・ RPAや業務アプリを活用した事務効率化・省力化の推進

背景


取引額・量の増加に伴う業容拡大と、巧妙化する金融犯罪への対応強化のための体制強化です。

近年、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金などが増加しており、国際的なAML/

CFT対策の高度化が求められています。当社でも金融犯罪対策の高度化を日々推進しています。

入社後の育成プラン・キャリアパス

  • 研修:入社後1週間程度で業務内容・システム説明を実施
  • OJT:3か月程度は他メンバーと協働、その後経験に応じて主担当へ
  • キャリアパス:

・ スペシャリストまたはマネジメントへの道を適性・意向に応じて選択可能

・ 金融犯罪対策の企画・顧客対応経験を活かし、組織運営や後進育成へ

・ 不正口座検知や顧客対応の専門家として活躍

特徴・魅力


・ 一人ひとりの裁量が大きく、成長を実感できる環境

・ 迅速な意思決定とシステム開発

・ 少数精鋭で意見が通りやすく、風通しの良い職場

・ BaaS事業やUX一体型セキュリティ対策など、先進的な取り組みを推進

業務・プロジェクト事例


・ 顔認証サービス「LIQUID Auth」による本人確認強化

・ フィッシング対策としてスマート認証NEOによる承認番号入力必須化

・ 暗号資産交換業者への資金移動制限(口座開設後・電話番号変更後)

・ ATM引出し限度額の引下げなどの不正出金防止策

必要な能力・経験・条件


【必須】

・ 金融犯罪対策領域での実務経験(合計2年以上)

・ マネロン、不正口座対策などに関心を持ち、情熱をもって取り組める方

【歓迎】

・ システム導入やプロジェクト推進経験

・ 課題抽出・分析・改善策立案の経験

・ クレジット/デビットカード不正検知・対応経験

・ 金融機関でのAML/KYCモニタリングやオペレーション経験

・ 顧客対応・電話応対経験

職種 / 募集ポジション

金融犯罪対策(企画・推進・管理担当)

雇用形態

正社員

給与

年収

500万円 〜 850万円

・給与形態:月給制
・月給:300,000円ー
・基本給:300,000円ー
・超過勤務手当:あり(職位による)
・昇給:年1回(7月)
・賞与:年1回(6月、別途特別賞与を支給する可能性あり)
※給与額はスキルと経験を考慮し決定します

勤務地

東京都中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル

※転勤なし
最寄駅:中野駅(JR各線・東京メトロ)
アクセス
・JR/東京メトロ「中野駅」より徒歩1分

勤務時間

勤務形態:フルフレックスタイム制(コアタイムなし)
・所定労働時間:7時間20分(休憩1時間)

福利厚生

<福利厚生>
・通勤手当(会社規定に基づき支給)
・確定拠出年金制度
・総合福祉団体定期保険
・社内外研修制度
・自己啓発支援・資格取得推進制度
・会員制福利厚生サービス
・ピアボーナス制度(Unipos)
・慶弔見舞金制度
<保険制度>
各種社会保険完備
※副業:不可
※リモート:不可

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

受動喫煙対策

敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

休日・休暇

・週休2日制(土・日)
・祝日、年末年始(4日)
・有給休暇(入社後即日付与)
・リフレッシュ休暇(3日)
・1週間連続休暇、慶弔休暇等制度あり
・育休・介護休職制度あり(育児休業中の一部給与補填制度あり)

  • 金融犯罪対策(企画・推進・管理担当)

    2ヶ月前

    〒- 東京都 中野区 中野, 住信SBIネット銀行株式会社 ￥500,000 - ￥850,000 per year

    + · 金融犯罪全般(AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用など)に関する防止策の企画・高度化推進を担当いただきます。ご経験や適性を踏まえ、企画・モニタリングオペレーションのいずれかを担当いただきます。 · ...

  • 日系大手銀行における金融犯罪対策担当

    2ヶ月前

    Tokyo, Tokyo Michael Page ￥9,000,000 - ￥12,000,000 per year

    +銀行グループ全体の AML/ 金融犯罪対策を担い、専門性を深めながら組織発展に貢献できる環境です。 · +金融犯罪対策(不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護対応)の実務推進 · 商品・サービスにおける金融犯罪リスクの評価検証、対策の企画立案および実行 · ...

  • コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域の企画

    2週間前

    Tokyo (株)三菱UFJ銀行 ￥10,000,000 - ￥12,000,000

    「コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域の企画」のポジションの求人です · 組織犯罪対策室にて、国内金融犯罪への対策として実施する各種施策の担当者を担っていただきます。 · ...

  • コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域の企画

    4週間前

    東京都 港区 芝, 株式会社三菱UFJ銀行

    電都 · Profe ssional 解 · ꯮-９Original Crime Countermeasures Department, we are looking for a person who can take on the role of handling various measures against domestic financial crimes.The project team will be led by next-level specialists and many members from related department ...

  • コンプライアンス担当【aml・金融犯罪対策/本店勤務】

    2週間前

    Tokyo (株)商工組合中央金庫 ￥7,000,000 - ￥11,000,000

    +マネーローンダリング対策強化の為、当金庫ではAML規定改正や届出態勢整備を実施しています。海外送金や本人確認に関する企画業務に従事できる人材を募集いたします。 · +マネーローンダリング対策等の企画・推進・管理 · 犯罪収益移転防止法、その他関連法令等に基づくAML/CFT関連業務の管理 · +●与えられたものをこなすのではなく、大きな裁量を持ってマネーローンダリング対策の態勢づくりや企画業務に携わることが出来ます。 · ...

  • 金融企画/犯罪対策室/【マネーロンダリングの対策】【金融業界のご経験を活かせる/専門性を高める】/コンプライアンス・監査

    3週間前

    東京都 中央区 銀座一丁目駅, 株式会社商工組合中央金庫

    Liderar la estrategia para combatir lavado de dinero y financiamiento a terroristas dentro de una institución financiera. · ...

  • データ分析・モデル管理・構築業務】マネーローンダリング金融犯罪対策業務

    2週間前

    Tokyo (株)りそな銀行 ￥6,000,000 - ￥12,300,000

    マネーローンダリング金融犯罪対策業務の高度化を目指し、ITシステムのデータ利活用について企画立案・実行を行っていただきます。 · ...

  • グループコンプライアンス統括部 リスク管理部 犯罪対策課:不正/犯罪分析担当

    1週間前

    東京都 世田谷区 玉川, Rakuten International

    楽天グループの犯罪対策課は、グループ全サービスの不正対策事務局として、楽天経済圏の安心安全を守り、リスクを最小化するミッションを担っています。不正対策の強化、捜査機関との連携、社内外への啓発活動を通じて、グローバルな不正・犯罪対策を統括し、グループ全体の貢献に努めています。 · 法執行機関とのコミュニケーション/調整 · ...

  • データ分析・モデル管理・構築業務】マネーローンダリング金融犯罪対策業務

    2ヶ月前

    Tokyo (株)りそな銀行 ￥6,000,000 - ￥12,300,000

    マネーローンダリングおよびテロ資金供与、金融犯罪に対する対応体制の高度化を目指し、ITシステムのデータ利活用について、企画立案・実行を行っていただきます。 · ...

  • 金融事業統括部:戦略企画・推進担当 (fbsd)

    1ヶ月前

    Tokyo Rakuten

    楽天グループ株式会社のサービスは日本を拠点として約1億人、グローバルでも10億人のお客様にご利用いただいており、EC、決済サービス、金融サービス、通信、メディア、スポーツなど様々な分野で70以上のサービスを提供しております。金融事業統括部のミッションは楽天の金融事業の成長とイノベーションを推進するための戦略的イニシアチブを策定/実行するとともに… · ...

  • 金融犯罪対策/aml/cft体制強化/次期マネージャー候補/完全週休二日制/リスク管理・与信管理・債権管理

    4日前

    東京都 千代田区 麹町, 株式会社あおぞら銀行

    · 金融犯罪対策【AML/CFT体制強化/次期マネージャー候補】 · AML/CFTに関する体制整備や取引モニタリング、部店サポートをお任せいたします。 · 企画立案から運用まで幅広く関与し、金融犯罪対策の最前線で専門性を発揮いただきます。 · ...

  • 埼玉りそな銀行】空き家対策プロジェクトの企画・推進担当

    1ヶ月前

    埼玉県 さいたま市 浦和区 常盤, りそなグループ

    空き家対策プロジェクトの企画・推進担当。給与年収530万円〜880万円、月給295,000円~465,700円。 · R&Dプロジェクトの企画 · ...

  • 社内dx推進担当/企画・事務・管理系

    2ヶ月前

    東京都 港区, 株式会社アルファパーチェス Remote job￥2,000,000 - ￥2,800,000 per year

    Traza e implementa proyectos para mejorar los procesos internos utilizando tecnologías informáticas. · ...

  • システム企画・導入推進/コンプライアンス関連システム/大手金融gの安定企業/社内se・システム管理

    2週間前

    東京都 中央区 日本橋, SMBC日興証券株式会社 ￥7,200,000 - ￥11,760,000 per year

    · システム企画・導入推進(コンプライアンス関連システム)※大手金融Gの安定企業※ · 三井住友銀行グループの中核証券会社として次世代の証券ビジネス等を実現する各種システムの企画立案及び開発を推進いただきます。 ...

  • 営業推進本部】代理店営業管理・企画・統括担当マネージャー 楽天グループ

    2ヶ月前

    Tokyo Rakuten Life Insurance Co., Ltd. ￥9,000,000 - ￥11,000,000

    営業推進本部の業績(売上高、保有増、代理店増、生産性、稼働率等)管理・改善後継の導入 · 新規販売手法・新スキーム等の企画・実行計画・実行 · 全国営業部長との緊密なコミュニケーション · ... · ...

  • gdx本部】bita部/社内itコンサルタント ※新規企画/導入推進担当(管理職/メン(以下略)

    4週間前

    Tokyo パーソルホールディングス(株)

    パーソルグループでは、人事、財務、総務などのバックオフィスシステムの刷新を進めております。システムの企画立案~業務プロセス整理、ソリューション選定、実装支援までリードいただきます。また、新規企画・導入推進担当として会議や調整などを行います。 · ...

  • gdx本部】bita部/社内itコンサルタント ※新規企画/導入推進担当(管理職/メン(以下略)

    3週間前

    Tokyo パーソルホールディングス(株)

    パーソルグループでは、グループ一体経営の実現に向けて、人事・財務・総務などのバックオフィスシステムの刷新を進めております。ITに着手しております。 · ...

  • 社内情報システム/品質担当/it品質企画・導入推進/大手医薬品メーカー/ベンダー管理/社内se・システム管理/東京都/正社員

    3週間前

    東京都 港区, 大塚ホールディングス

    グループ横断のIT品質向上を目的に、品質改善企画の立案・推進、共通 IT サービスの導入・運用設計、ベンダー/関係部門との調整を担います。医療機器や医薬品など多様な事業会社と連携し、インシデント低減、運用効率化、および継続的改善の枠組みを設計および実装します。グローバルに利用される IT の導入プロジェクトに参画し、高度な技術 (生成 AI を含む) の活用や IT-BCP 検討により業務プロセスの高度化と品質の安定化が図られます。国内外の関係者との協業で英語で会議ファシリテーションを行い合意形成も行います。 · ...

  • Business Development Executive

    2ヶ月前

    Setagaya RELX $60,000 - $120,000 per year

    The Business Development Executive will acquire new customers as we continue to grow rapidly grow an international business. · You'll be responsible for prospecting and growing revenue within a defined geographic market. The role will require close collaboration with the regional ...

  • Business Development Executive

    3週間前

    Setagaya RELX

    The Business Development Executive will acquire new customers as we continue to grow rapidly an international business. · Prospecting and selling of solutions to new customers. · FOLLOWING UP ON REGIONAL LEADS, OUTBOUND CALLING AND SOCIAL SELLING USING LINKEDIN AND OTHER APPLICAT ...

  • hybrid- Infrastructure Project Delivery Manager

    2週間前

    Tokyo Tenth Revolution Group

    +Job summary · We are seeking a senior leader to drive enterprise infrastructure strategy and large-scale project delivery within a leading global insurance organization in Japan. · +10+ years in strategy, PM, infrastructure, or technology leadership roles · Proven experience man ...