金融犯罪対策(企画・推進・管理担当)

4週間前

〒- 東京都 中野区 中野, 住信SBIネット銀行株式会社

配属部署


金融犯罪対策部(企画・管理グループ、モニタリンググループ、業務グループ)

職務内容


金融犯罪全般(AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、

デビットカード不正利用など)に関する防止策の企画・高度化推進、モニタリング、

オペレーション業務を担当いただきます。

ご経験や適性を踏まえ、企画・モニタリング・オペレーションのいずれかを担当いただきます。

  • 企画グループ

・ 金融犯罪対策の計画策定、態勢整備・高度化施策の立案

・ リスク低減措置や顧客格付ルール等の策定、業務フロー構築・改善(PDCA)

・ 金融犯罪対策システムの企画・運用・改善

・ 関係法令対応、当局折衝・報告

  • モニタリンググループ

・ 取引・デビットカード不正モニタリングの実務運用

・ モニタリングルールの作成・運用

・ 不正利用に関する調査・分析・対策立案、インシデント対応

・ 調査に伴う顧客ヒアリング対応

  • オペレーション業務グループ

・ 口座開設審査、振り込め詐欺救済法事務などの事務対応

・ 委託先、警察、他金融機関との連携

・ 電話・メールによる顧客対応

・ RPAや業務アプリを活用した事務効率化・省力化の推進

背景


取引額・量の増加に伴う業容拡大と、巧妙化する金融犯罪への対応強化のための体制強化です。

近年、振り込め詐欺や投資詐欺、不正アクセス、不正送金などが増加しており、国際的なAML/

CFT対策の高度化が求められています。当社でも金融犯罪対策の高度化を日々推進しています。

入社後の育成プラン・キャリアパス

  • 研修:入社後1週間程度で業務内容・システム説明を実施
  • OJT:3か月程度は他メンバーと協働、その後経験に応じて主担当へ
  • キャリアパス:

・ スペシャリストまたはマネジメントへの道を適性・意向に応じて選択可能

・ 金融犯罪対策の企画・顧客対応経験を活かし、組織運営や後進育成へ

・ 不正口座検知や顧客対応の専門家として活躍

特徴・魅力


・ 一人ひとりの裁量が大きく、成長を実感できる環境

・ 迅速な意思決定とシステム開発

・ 少数精鋭で意見が通りやすく、風通しの良い職場

・ BaaS事業やUX一体型セキュリティ対策など、先進的な取り組みを推進

業務・プロジェクト事例


・ 顔認証サービス「LIQUID Auth」による本人確認強化

・ フィッシング対策としてスマート認証NEOによる承認番号入力必須化

・ 暗号資産交換業者への資金移動制限(口座開設後・電話番号変更後)

・ ATM引出し限度額の引下げなどの不正出金防止策

必要な能力・経験・条件


【必須】

・ 金融犯罪対策領域での実務経験(合計2年以上)

・ マネロン、不正口座対策などに関心を持ち、情熱をもって取り組める方

【歓迎】

・ システム導入やプロジェクト推進経験

・ 課題抽出・分析・改善策立案の経験

・ クレジット/デビットカード不正検知・対応経験

・ 金融機関でのAML/KYCモニタリングやオペレーション経験

・ 顧客対応・電話応対経験

職種 / 募集ポジション

金融犯罪対策(企画・推進・管理担当)

雇用形態

正社員

給与

年収

500万円 〜 850万円

・給与形態:月給制
・月給:300,000円ー
・基本給:300,000円ー
・超過勤務手当:あり(職位による)
・昇給:年1回(7月)
・賞与:年1回(6月、別途特別賞与を支給する可能性あり)
※給与額はスキルと経験を考慮し決定します

勤務地

東京都中野区中野二丁目24番11号 住友不動産中野駅前ビル

※転勤なし
最寄駅:中野駅(JR各線・東京メトロ)
アクセス
・JR/東京メトロ「中野駅」より徒歩1分

勤務時間

勤務形態:フルフレックスタイム制(コアタイムなし)
・所定労働時間:7時間20分(休憩1時間)

福利厚生

<福利厚生>
・通勤手当(会社規定に基づき支給)
・確定拠出年金制度
・総合福祉団体定期保険
・社内外研修制度
・自己啓発支援・資格取得推進制度
・会員制福利厚生サービス
・ピアボーナス制度(Unipos)
・慶弔見舞金制度
<保険制度>
各種社会保険完備
※副業:不可
※リモート:不可

加入保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

受動喫煙対策

敷地内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

休日・休暇

・週休2日制(土・日)
・祝日、年末年始(4日)
・有給休暇(入社後即日付与)
・リフレッシュ休暇(3日)
・1週間連続休暇、慶弔休暇等制度あり
・育休・介護休職制度あり(育児休業中の一部給与補填制度あり)

  • 金融犯罪対策(企画・推進・管理担当)

    4週間前

    〒- 東京都 中野区 中野, 住信SBIネット銀行株式会社 ￥500,000 - ￥850,000 per year

    + · 金融犯罪全般(AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用など)に関する防止策の企画・高度化推進を担当いただきます。ご経験や適性を踏まえ、企画・モニタリングオペレーションのいずれかを担当いただきます。 · ...

  • 日系大手銀行における金融犯罪対策担当

    4週間前

    Tokyo, Tokyo Michael Page ￥9,000,000 - ￥12,000,000 per year

    +銀行グループ全体の AML/ 金融犯罪対策を担い、専門性を深めながら組織発展に貢献できる環境です。 · +金融犯罪対策(不正利用防止、不正送金防止、口座開設審査、預金者保護対応)の実務推進 · 商品・サービスにおける金融犯罪リスクの評価検証、対策の企画立案および実行 · ...

  • コンプライアンス(組織犯罪対策)本邦金融犯罪対応領域の企画

    6日前

    東京都 港区 芝, 株式会社三菱UFJ銀行

    電都 · Profe ssional 解 · ꯮-９Original Crime Countermeasures Department, we are looking for a person who can take on the role of handling various measures against domestic financial crimes.The project team will be led by next-level specialists and many members from related department ...

  • 金融事業統括部:戦略企画・推進担当 (fbsd)

    2週間前

    Tokyo Rakuten

    楽天グループ株式会社のサービスは日本を拠点として約1億人、グローバルでも10億人のお客様にご利用いただいており、EC、決済サービス、金融サービス、通信、メディア、スポーツなど様々な分野で70以上のサービスを提供しております。金融事業統括部のミッションは楽天の金融事業の成長とイノベーションを推進するための戦略的イニシアチブを策定/実行するとともに… · ...

  • データ分析・モデル管理・構築業務】マネーローンダリング金融犯罪対策業務

    4週間前

    Tokyo (株)りそな銀行 ￥6,000,000 - ￥12,300,000

    マネーローンダリングおよびテロ資金供与、金融犯罪に対する対応体制の高度化を目指し、ITシステムのデータ利活用について、企画立案・実行を行っていただきます。 · ...

  • 社内dx推進担当/企画・事務・管理系

    4週間前

    東京都 港区, 株式会社アルファパーチェス Remote job￥2,000,000 - ￥2,800,000 per year

    Traza e implementa proyectos para mejorar los procesos internos utilizando tecnologías informáticas. · ...

  • 金融×ITAIなどの最先端技術を活用したDX企画・推進担当】日本最大メガバンク/業界未経験者も積極採用中(kt)

    5日前

    Tokyo Talisman Corporation ￥4,000,000 - ￥6,000,000 per year

    日本最大メガバンク/業界未経験者も積極採用中 · 国内外に大規模な拠点を有し、グローバルに活躍するメガバンク · グローバルな顧客基盤と強固なコーポレート機能を備えています。 · AIなどの最先端技術を活用したDX企画・推進担当 · ...

  • 埼玉りそな銀行】空き家対策プロジェクトの企画・推進担当

    2週間前

    埼玉県 さいたま市 浦和区 常盤, りそなグループ

    空き家対策プロジェクトの企画・推進担当。給与年収530万円〜880万円、月給295,000円~465,700円。 · R&Dプロジェクトの企画 · ...

  • 営業推進本部】代理店営業管理・企画・統括担当マネージャー 楽天グループ

    4週間前

    Tokyo Rakuten Life Insurance Co., Ltd. ￥9,000,000 - ￥11,000,000

    営業推進本部の業績(売上高、保有増、代理店増、生産性、稼働率等)管理・改善後継の導入 · 新規販売手法・新スキーム等の企画・実行計画・実行 · 全国営業部長との緊密なコミュニケーション · ... · ...

  • gdx本部】bita部/社内itコンサルタント ※新規企画/導入推進担当(管理職/メン(以下略)

    1週間前

    Tokyo パーソルホールディングス(株)

    パーソルグループでは、人事、財務、総務などのバックオフィスシステムの刷新を進めております。システムの企画立案~業務プロセス整理、ソリューション選定、実装支援までリードいただきます。また、新規企画・導入推進担当として会議や調整などを行います。 · ...

  • FI Wholesaler / Japan (GG08-11)

    1ヶ月前

    Tokyo MetLife Japan ￥6,000,000 - ￥9,000,000 per year

    We are seeking an experienced wholesaler to join our team at MetLife Japan. · This role involves working with financial institutions to promote and sell insurance products. · ...

  • IT Strategy Department Digital Planning Promotion

    2ヶ月前

    Greater Tokyo Area Tenth Revolution Group ￥15,000,000 - ￥25,000,000 per year

    Lead advanced initiatives to drive group-wide transformation, influence global strategy, and scale the business by promoting digitalization with cutting-edge technologies. · Generative AI Promotion: · Plan and drive new applications, services, and internal training using generati ...

  • 業務委託ーDigital Planning

    2ヶ月前

    Tokyo Tenth Revolution Group ￥800,000 - ￥1,500,000 per year

    This position leads both digital transformation initiatives and IT governance improvements using cutting-edge technologies such as generative AI. · Experience as a Project Manager or Business Analyst. · Basic knowledge of IT development and operations. · ...

  • Cybersecurity Manager

    7日前

    Tokyo, Tokyo Capgemini

    Choosing Capgemini means choosing a company where you will be empowered to shape your career in the way you'd like, where you'll be supported and inspired by a collaborative community of colleagues around the world, and where you'll be able to reimagine what's possible. Join us a ...

  • Animal Health Swine Customer Team Manager

    3週間前

    Tokyo, Tokyo MSD

    + Manage and lead a team for swine customer services in specified areas. · + Develop sales plans and strategies with marketing managers. · Collaborate with technical managers to provide customer service solutions. · Built relationships with key accounts and KOLs. · ...

  • 海外営業管理 / 海外販売会社サポート業務

    1日前

    Tokyo, Tokyo PERSOL CAREER BRS (Bilingual Recruitment Solutions)

    The company is a Japanese optical equipment manufacturer. It engages in the development, manufacturing, and sales of precision measurement equipment. · Main responsibilities include business management in EMEA or US regions, planning and execution of regional reform projects over ...

  • Business Development Executive

    1ヶ月前

    Setagaya RELX $60,000 - $120,000 per year

    The Business Development Executive will acquire new customers as we continue to grow rapidly grow an international business. · You'll be responsible for prospecting and growing revenue within a defined geographic market. The role will require close collaboration with the regional ...

  • Vendor Manager, Fresh

    2週間前

    Tokyo Amazon

    +This position is responsible for managing vendors for food and household goods. The successful candidate will build strategies for their assigned product category optimize inventory levels based on seasonal demand develop new products promote sales through web-based campaigns co ...

  • 財務経理部 管理会計チーム アシスタントマネージャー

    13時間前

    Tokyo NN Group

    The position of Financial Accountant is responsible for performing financial accounting tasks focused on expense-related closing, while also supporting management accounting and reporting tasks related to company expenses. · - Manage the quality and timeliness of expense related ...

  • cfoアシスタント

    2ヶ月前

    Tokyo, Tokyo Sagri Co., Ltd ￥3,000,000 - ￥6,000,000 per year

    This position plays a highly strategic role directly under the CFO, responsible for managing the company's financial operations and serving as a key communication link with external stakeholders. Rather than routine administrative work, this role allows you to contribute directly ...

  • 財務経理部 管理会計チーム アシスタントマネージャー

    1週間前

    Tokyo NN Group

    The position involves managing expense-related closing tasks focused on financial accounting while also supporting management accounting and reporting tasks related to company expenses. · - Manage the quality and timeliness of expense related deliverables for JGAAP and IFRS perio ...