金融> リーガル・コンプライアンス 金融> 銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 当行コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務及び金融犯罪対策業務を担っています。 主に、以下のような業務をお任せします。・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 ・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など) ・警察や弁護士 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 当行コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)業務及び金融犯罪対策業務を担っています。 · 主に、以下のような業務をお任せします。 · ・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 · ・口座の不正利用対策関連業務全般(取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など) ・ ...

金融> リスク・与信・債権管理 金融> 銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 高度化する金融犯罪への対応や、マネロンガイドライン対応の有効性の向上に向けた対応など、体制強化のための募集です。 AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)の2線としての内部管理、企画業務 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 NRA(犯罪収益移転危険度調査書)など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線に対 ...

金融> リスク・与信・債権管理 金融> 銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)/経済制裁規制対応の2線としての内部管理、企画業務 経済制裁規制対応に係るリスク評価、低減措置の検討・導入、並びに業務の有効性検証等を担当 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 新商品・新サービスのリスクアセスメント 関連業務及 ...

金融> PE 金融> ベンチャーキャピタル 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります " 株式会社脱炭素化支援機構(JICN)は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動への投融資を目的に2022年10月28日に設立されました。JICNは、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素ビジネスへの巨額の投資を呼び込む呼び水となるリスクマネーの供給を行い、脱炭素に必要な資金の流れを太く、速くし、経済社会の発展や地方創生、知見の集積や人材育成など、新たな価値の ...

経営> 事業企画・事業統括 金融> 不動産ファンド 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 不動産と金融のプロフェッショナルが織り成す、独自のビジネスモデルを手掛ける企業となります。 2011年の東日本大震災で被災した商業施設の立て直し計画から始まり、 創業時から変わらない「社会貢献」という軸をぶらさず、事業を展開し2018年に東証マザーズ(現グロース市場)に上場、2023年に東証プライム市場へ区分変更しました。2018年に20名程度だった社員数も、2024年には300名を超え、組織規模は拡大を続けており ...

経営> 事業企画・事業統括 金融> 不動産ファンド 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 不動産と金融のプロフェッショナルが織り成す、独自のビジネスモデルを手掛ける企業となります。 2011年の東日本大震災で被災した商業施設の立て直し計画から始まり、 創業時から変わらない「社会貢献」という軸をぶらさず、事業を展開し2018年に東証マザーズ(現グロース市場)に上場、2023年に東証プライム市場へ区分変更しました。2018年に20名程度だった社員数も、2024年には300名を超え、組織規模は拡大を続けており ...

職種: エンジニア(第二新卒) 業務概要: 経験や適性を考慮し、以下のいずれかの業務を担当して頂きます。 開発エンジニア 加盟店向け決済サービス及びカード事業におけるシステム開発業務 当グループ各社向け決済サービス及びカード事業におけるシステム開発業務 運用エンジニア 加盟店向け決済サービス及びカード事業を担うシステムの運用設計、運用保守 当グループ各社向け決済サービス及びカード事業を担うシステムの運用設計、運用保守 仕事の特色 決済で世の中をよくする。それが私たちの使命です。 ソフトバンクグループの一員として、お客様のニーズに適した多種多様な「決済 ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社のミッション「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」に共感できる仲間を募集しています。 犯罪者・テロリスト等につながる資金を断つことは、日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題であり、マネー・ローンダリング対策等の重要性はこれまでになく高まっています。 暗号資産の業界では犯収法、トラベルルール、外為法など様々な法令に基づくマネー・ローンダリング等の対応が求められる中で、サービスの安全性 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 合併や新規戦略により当社グループ業務幅が拡大する中で、AMLや金融犯罪対策に係る社内外の要請は強くなっており、全社的な態勢強化を企図しています。こうした態勢強化の実現に向けた企画・運営を担える人材を必要としております。 業務内容 金融機関にとっての重要施策である、マネー・ローンダリング防止(AML)や金融犯罪対策の専門部署での業務となります。 特に国際情勢の変化を受け高度なリスク管理体制の整備が迫られ ...

職種: 自社AMLパッケージ開発導入SE PL/PM候補 業務概要: 当部門の担当領域を広くリーディング・マネジメントいただくポジションです。 メンバーやビジネスパートナーの作業・スケジュール管理 メンバーやビジネスパートナーの教育 プロジェクトのコスト管理 プロジェクトマネージャー・リーダとしてAMLシステムの開発・保守を行いながら、開発案件以外にも当局(金融庁、財務省等)との情報交換やAML関連セミナーなどにも参加いただく機会もあります。 国際社会や規制当局の対策や動向に合わせ当社システムをより効果的なものとすべく、企画から一緒に推進していただける方 ...

金融> リスク・与信・債権管理 金融> 銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 業務内容 デジタル化が進む社会に適応した新しい金融サービスを提供するため、デジタルバンク準備会社を2024年2月に設立し、2025年2月に銀行業免許を取得いたしました。 開業準備中のデジタルバンクにおいて、金融機関における重要施策であるマネー・ローンダリング防止(AML)やテロ資金供与対策(CFT)、金融犯罪対策に関する業務を中心に、リスク管理部でご活躍いただける方を募集しております。 AML/CFT業務に関する ...

経営>CTCIO · 金融>証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · Vice President 1)Company overview: Nomura is a global financial services group with an integrated global network spanning over 30 countries. Japan IT (Information Technology) is a diverse environment with employees of ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 当社はフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務などを通じ、高度かつ幅広い専門性をお客様へ提供し、Fintech等による金融の変革の中においても、フィナンシャル・グループの国内トップクラスの圧倒的な顧客基盤に対して高い付加価値を生み出し続けることで更なる成長を目指しています。 足許では高度な専門性発揮を担える人材に焦点を当てた人事制度への改定を行 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · 金融>証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 1. 法令諸規則の変更への対応、社内規則・取引約款・規定集等の作成や見直し 2. 各種取引モニタリングの実施及び改善指導 3. コンプライアンス研修等の実施 4. 顧客からの苦情への対応、証券事故等への対応 5. 監督当局への法令違反の届出 6. 広告審査 7. マネーローンダリング防止対策に係る態勢の整備 8. 顧客に係る個人情報に関する管理態勢の整備 9. 各種法律相談への対応等 10. その他コンプライアンス業務全 ...

金融>リーガル・コンプライアンス · IT・インターネット>通信・キャリア 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · 理念:安心できる基盤でチャレンジを可能とすべく、「新しいドコモへの挑戦」を支える。 · 組織:金融・決済サービスの主管部門(第1線)から独立した第2線組織として、リスク管理方針・手続・計画の策定、態勢構築、実施状況の監督 チーム:AMLを含む金融・決済サービスの不正利用対策について第1線への態勢構築支援や牽制等を実施 · 主に、金融・決済サービスの不正利用対策業務。営業部門その他の関連部門、 ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · コンプライアンス業務(または監査業務)全般 · 業務拡大による増員募集 · 1証券会社としての法令順守(契約先金融商品仲介業者を含む)態勢維持、構築に関する業務 2有価証券の売買その他取引に関するコンプライアンス業務(売買審査業務) 3金融商品仲介(IFA)業者へのコンプライアンス指導、教育・研修に係る業務 4主務官庁等に対する報告、届出等業務 5コンプライアンスモニタリング(社内および金融商品仲介業者) 6金融商品仲介 ...

金融>金融事務(業務・管理) · 金融>証券 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 会社説明 丸井グループは1931年の創業以来、小売と金融が一体となったビジネスモデルを時代や消費者の変化にあわせて進化させ続けてきました。 14のグループ会社によって構成され、年間2億人のお客さまが来店されるリアル店舗やWeb通販事業を展開すると共に、フィンテック部門では会員数760万人を超えるクレジットカードを発行しています。 当社は2018年に始まった証券事業で、日本初のクレジット払いによる投資信託購入サービスを提供し、 ...

IT技術職>データサイエンティスト · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 募集背景 私たちは「お金を前へ。人生をもっと前へ。」をミッションに掲げ、個人も法人も、誰もが抱えるお金の悩みや課題をテクノロジーの力で解消できるような「すべての人の、『お金のプラットフォーム』になる。」ことを目指しています。 事業の1つである、キャッシュレス決済サービス『マネーフォワード Pay for Business』は、決済手段として個人事業主・法人向けの事業用ビジネスカード『マ ...

SaaS×Fintech事業での不正対策強化を担うデータサイエンティスト募集 仕事内容: 募集背景 マネーフォワードは「お金を前へ。人生をもっと前へ。」をミッションに掲げ、個人も法人も、誰もが抱えるお金の悩みや課題をテクノロジーの力で解消できるような「すべての人の、『お金のプラットフォーム』になる。」ことを目指しています。 事業の1つである、キャッシュレス決済サービス『マネーフォワード Pay for Business』は、決済手段として個人事業主・法人向けの事業用ビジネスカード『マネーフォワード ビジネスカード』を提供しています。カード払いをはじめとし ...

金融>金融事務(業務・管理) · コンサルティング>その他 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 業務内容 金融犯罪対策部にて部長を補佐し、以下の業務の運営を担当頂きます。 疑わしい取引の届出の分析とリスク低減措置 AML関連規程の制定改訂等に伴うマニュアル整備 継続的顧客管理 取引モニタリング/フィルタリング業務 トラベルルール施行後の出コイン、入コイン審査業務 取引モニタリング・取引フィルタリングの高度化企画 法令、規制の調査、当局・業界団体等からの照会および要請への対応 当局検査対応 当社について 当 ...