金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)/経済制裁規制対応の2線としての内部管理、企画業務 経済制裁規制対応に係るリスク評価、低減措置の検討・導入、並びに業務の有効性検証等を担当 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 新商品・新サービスのリスクアセスメント 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線業務に対する有効性検証 モニタリング/フィルタリングシステム等のルール/閾値の有効性検証および見直し・次期システム検討等 社内におけるAML/CFT関連事項の照会対応 グループ会社、当局などからのAML/CFT関連事項に関する照会対応
金融機関(銀行等)における外為業務/企画経験(2年以上) AML/CFT/AFC関連業務(2年以上)
当局検査もしくは当局担当経験 報告書、規程等の作成経験 システムや業務の要件定義の業務経験 SASまたはAccessでのクエリ作成、データ分析の経験 CAMS、CGSS取得者、または取得志望者
学習意欲が強い方 新しいことに挑戦したい方 金融商品または金融サービスに興味がある方 インターネット関連サービスに明るい方 多様な経験を積みたい方 ベンチャー企業 女性管理職実績あり 創立5年以内 自社サービス・製品あり 産休・育休取得実績あり 年間休日120日以上 フレックスタイム マネジメント業務なし 新規事業 完全土日休み リモートワーク可
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Kashiwa GMOあおぞらネット銀行株式会社金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 高度化する金融犯罪への対応や、マネロンガイドライン対応の有効性の向上に向けた対応など、体制強化のための募集です。 · AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)の2線としての内部管理、企画業務 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 NRA(犯罪収益移転危険度調査書)など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線に ...
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Kashiwa GMOあおぞらネット銀行株式会社金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)/経済制裁規制対応の2線としての内部管理、企画業務 経済制裁規制対応に係るリスク評価、低減措置の検討・導入、並びに業務の有効性検証等を担当 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 新商品・新サービスのリスクアセスメント 関連業務及び ...
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Kashiwa 株式会社みんなの銀行金融>金融システム · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · クラウドネイティブな銀行のITリスクマネジメントを担う人財を募集しています。 みんなの銀行では、世の中の変化に素早く対応できるよう、アジャイル開発を採用し、スピードと品質を両立させるとともに、システム基盤にクラウドを中心に採用しています。 金融業界からIT業界にチャレンジしたい方を歓迎します。 当ポジションはジュニアからシニアまで、幅広く採用中です。 関連求人:ITリスクマネジメント(リスク管理企 ...
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Kashiwa 株式会社みんなの銀行金融>金融システム · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · クラウドネイティブな銀行のITリスクマネジメントを担う人財を募集しています。 みんなの銀行では、世の中の変化に素早く対応できるよう、アジャイル開発を採用し、スピードと品質を両立させるとともに、システム基盤にクラウドを中心に採用しています。 最新の開発手法や基盤を採用する中で、スピード感を落とさずに銀行としてのITリスクマネジメントの各種施策を企画・推進できる方を歓迎します。 当ポジションはジュニア ...