aml企画室」ネット銀行のサービスを支える 転勤なし/テレワーク/フレックス勤務

17時間前

Kashiwa GMOあおぞらネット銀行株式会社
金融>リスク・与信・債権管理

金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)/経済制裁規制対応の2線としての内部管理、企画業務 経済制裁規制対応に係るリスク評価、低減措置の検討・導入、並びに業務の有効性検証等を担当 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 新商品・新サービスのリスクアセスメント 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線業務に対する有効性検証 モニタリング/フィルタリングシステム等のルール/閾値の有効性検証および見直し・次期システム検討等 社内におけるAML/CFT関連事項の照会対応 グループ会社、当局などからのAML/CFT関連事項に関する照会対応

金融機関(銀行等)における外為業務/企画経験(2年以上) AML/CFT/AFC関連業務(2年以上)

当局検査もしくは当局担当経験 報告書、規程等の作成経験 システムや業務の要件定義の業務経験 SASまたはAccessでのクエリ作成、データ分析の経験 CAMS、CGSS取得者、または取得志望者

学習意欲が強い方 新しいことに挑戦したい方 金融商品または金融サービスに興味がある方 インターネット関連サービスに明るい方 多様な経験を積みたい方 ベンチャー企業 女性管理職実績あり 創立5年以内 自社サービス・製品あり 産休・育休取得実績あり 年間休日120日以上 完全土日休み フレックスタイム 新規事業 マネジメント業務なし リモートワーク可

  • aml企画室」ネット銀行のサービスを支える 転勤なし/テレワーク/フレックス勤務

    17時間前

    Kashiwa GMOあおぞらネット銀行株式会社

    金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)/経済制裁規制対応の2線としての内部管理、企画業務 経済制裁規制対応に係るリスク評価、低減措置の検討・導入、並びに業務の有効性検証等を担当 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 犯罪収益移転危険度調査書・拡散金融リスク評価書など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 新商品・新サービスのリスクアセスメント 関連業務及び ...

  • aml企画室」ネット銀行のサービスを支える 転勤なし/テレワーク/フレックス勤務

    17時間前

    Kashiwa GMOあおぞらネット銀行株式会社

    金融>リスク・与信・債権管理 · 金融>銀行・信託銀行 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 高度化する金融犯罪への対応や、マネロンガイドライン対応の有効性の向上に向けた対応など、体制強化のための募集です。 · AML(マネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)/AFC(金融犯罪対策)の2線としての内部管理、企画業務 当社のリスクアセスントおよびリスク評価書の策定 NRA(犯罪収益移転危険度調査書)など各種外部情報の分析 疑わしい取引届け出の分析等 関連業務及びシステムの有効性検証と改善策検討 1線に ...

  • ey Tax】customer Tax Operations and Reporting

    4時間前

    千代田区, EY

    **Job Title** · **グローバル金融規制アドバイザリー** · **Staff/Senior/Manager** · **サービス内容 / Services** · 主に金融機関が遵守すべき各種グローバル税制に係る態勢構築、内部統制、税務当局宛て情報申告、プロジェクトマネジメントなどの税務およびアドバイザリー領域の経験を有する専門家により構成されたチームです。 · 関連する税制をはじめとする法令に係るテクニカルスキル加え、業務プロセス改善・プロジェクトマネジメントなどのスキルが求められるサービスを提供しています。国内外の銀行・証券・保険・ア ...

  • itリスクマネジメント 」最先端のテクノロジーを活用したデジタルバンクのメンバー募集

    17時間前

    Kashiwa 株式会社みんなの銀行

    金融>金融システム · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · クラウドネイティブな銀行のITリスクマネジメントを担う人財を募集しています。 みんなの銀行では、世の中の変化に素早く対応できるよう、アジャイル開発を採用し、スピードと品質を両立させるとともに、システム基盤にクラウドを中心に採用しています。 金融業界からIT業界にチャレンジしたい方を歓迎します。 当ポジションはジュニアからシニアまで、幅広く採用中です。 関連求人:ITリスクマネジメント(リスク管理企 ...

  • itリスクマネジメント 」最先端のテクノロジーを活用したデジタルバンクのメンバー募集

    1日前

    Kashiwa 株式会社みんなの銀行

    金融>金融システム · IT・インターネット>インターネットサービス 会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります · クラウドネイティブな銀行のITリスクマネジメントを担う人財を募集しています。 みんなの銀行では、世の中の変化に素早く対応できるよう、アジャイル開発を採用し、スピードと品質を両立させるとともに、システム基盤にクラウドを中心に採用しています。 最新の開発手法や基盤を採用する中で、スピード感を落とさずに銀行としてのITリスクマネジメントの各種施策を企画・推進できる方を歓迎します。 当ポジションはジュニア ...

  • 人事(労務・人事制度)

    17時間前

    江東区, BIPROGY株式会社

    BIPROGY株式会社 · グローバル人事(マネジメント候補)※リモート併用可/東証プライム上場(23GS-17) · 【仕事内容】 · グローバル人事(マネジメント候補)※リモート併用可/東証プライム上場(23GS-17) · 【具体的な仕事内容】 · 旧日本ユニシス/東証プライム上場/平均残業時間16.3時間・離職率2.3%の働きやすい環境/人事部門にてグローバル戦略の拡大を推進 · - 概要・募集背景: · 次期中期経営計画(FY24~26)では、グローバル戦略の更なる拡大を掲げることを念頭に目下検討を進めておりますが、人事部門においてもグローバル ...